
DDN STL – 30 DIC 2024 • Un tribunal federal de apelaciones suspendió la implementación de nuevos requisitos que obligarían a millones de pequeñas empresas a reportar información sobre sus propietarios beneficiarios al Departamento del Tesoro o enfrentar severas consecuencias.
El nuevo mandato bajo escrutinio legal obliga el registro de cualquier empresa registrada a nivel local o estatal a dar razón y comprobantes de quién es cada dueño de la empresa. La ley fue introducida y aprobada por el Congreso con el fin de proveer protección contra organizaciones criminales que tapan su identidad con empresas falsas para manejar sus actividades ilegales.
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito emitió la orden el 26 de diciembre, deteniendo la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa que debía entrar en vigor el 13 de enero de 2025.
La medida afecta a aproximadamente 32.6 millones de negocios, incluyendo corporaciones y compañías de responsabilidad limitada (LLC). Durante la suspensión, las empresas no están obligadas a presentar reportes a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ni enfrentarán sanciones.
La medida ya fue detenida en Enero del 2024 y de nuevo en Diciembre 2024. Según expertos legales, la suspensión probablemente se mantendrá al menos hasta marzo, cuando el tribunal escuchará argumentos sobre la constitucionalidad de la ley el 25 de marzo de 2025.
La ley original contemplaba multas civiles de hasta $591 por día y sanciones penales de hasta $10,000 con posible prisión por incumplimiento.
Las empresas pueden continuar presentando información voluntariamente, según indicó FinCEN. Quedan exentas las empresas con ventas superiores a $5 millones y más de 20 empleados a tiempo completo.
Empresarios que quieran saber más de esta ley pueden consultar la página oficial de la Tesorería de los Estados Unidos – https://www.fincen.gov/boi
Debida a las severas consequencias para el que no participe, la comunidad de empresarios pequeños en todo el país a expresado confusión y indecisión en como proceder. Mientras el asunto permanezca en las cortes no habrán repercusiones. El cambio de administración pudiera mirar este asunto de otra manera y cambiarlo aun más.
Continuaremos informando sobre este asunto para la comunidad de empresarios latinos en St. Louis.
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